“跨国区块链投资 花式“割韭菜”骗光你的钱”

区块链虚拟数字货币即使躺着也能赚大钱的金融高端新产品。 资深拆股师，专业操纵者听到如此高收益的投资，是否动心了？ 不料，心动了，就在你可能近乎诈骗之前不久，江苏省淮安经济技术开发区检察院对王氏等26名嫌疑人涉嫌诈骗向法院提起公诉。

神秘的股票解体大师

2019年8月，顾美玲不知为何被拉入舒龙私募界粉友炒股微信群。 集团内部发布各种股票买卖的新闻。 此外，还有资深的拆股师，每天定时推送直播间链接，上炒股课。 顾美玲自己也炒股，对集团内部的炒股新闻很感兴趣。

舒龙老师在直播间讲解股票知识，目前股票行情不好，建议谨慎投资，在得到大家信任后，及时引出可以赚大钱的区块链虚拟货币概念，下载安装水晶国际应用。

集团里有时会有人发投资收益的照片，顾美玲有点心动，想投资看看。 鸿儒这个集团内的网民积极增加顾美玲，相互交流投资新闻。 鸿儒告诉顾美玲舒龙老师很厉害，跟着老师操作就能马上受益。

顾美玲下载注册应用后，发现水晶国际是一个国际贸易平台，界面操作、盈利模式与股票相似，毅然存入数万元。 应用平台共有5种虚拟货币，顾美玲首次购买区块链虚拟货币赚了数百美元。 跟着舒龙老师，顾美玲不断地在平台内投入资金，可惜时间不长，所以大部分都有损失。

我听说过区块链。 电视信息中有提到，老师以前推荐过上市股票。 有的股票确实涨了。 因为感觉老师很了解股票，所以我确信会跟着老师投资区块链虚拟货币。

但是，短短几天后，顾美玲损失了40多万元。

诱人的高薪招聘

基本工资4000元，月工资上万元，包包包包提薪，一周五休二，每天工作8小时，还有团建、旅游等。

2019年7月，夏明看到这样的招聘新闻很感动，之后联系了这家招聘企业。 对方告诉他，办事处在柬埔寨，首要负责柬埔寨和中国之间的小商品贸易运营，企业负责签证、机票企业的清算。

7月26日，夏明买了去香港的机票，然后换乘柬埔寨。 一下飞机，沙明发现同行者有10人以上，一起被带到柬埔寨金边的居民楼。 事务所在7楼，共有3个事业集团，每个集团有7、8人。

到了，觉得工作不正规，问了组长介绍的工作情况和工作任务，我知道这些推荐股都是骗人的，但留着赚钱。 夏明一行大多是95后，文化程度不高，也没有稳定的收入。 组长答应了顾客转账金额的3%到5%的高额加薪，夏明选择留下。

完美的包围型夹克

xx股今天是牛股！ 注目！ 舒龙老师，真了不起。 跟着你买的股票还有一些舒龙老师，我赚了很多钱夏明等20多人正式开始工作。

从国内招募来的人，分别被分配了3、4张柬埔寨的手机卡。 小组长和小组成员被指派了培养微信号的任务。 养号是指保持微信号的活跃度，在群里增加朋友、转发消息、用微信号玩小游戏、浏览信息，在海外注册的微信号上不显示账户异常。

各小组成员为150个微信小组(内部称为底小组)，小组长将各种各样的人拉入小组。 微信集团内的大多数账户都是集团成员冒充的普通投资者的小号，少部分是实际的微信顾客)内部称为顾客。

小组长采用舒龙老师号，小组长采用助理号，营造虚构舒龙资深拆股师的身份，小组成员小号捧舒龙老师。 如果有人加了舒龙老师的微信，这些顾客就会被标记为高质量的顾客，大组长一般会再组一个高质量的顾客。

组长特别注意船员炒老师号码时，不要发出重复的信息。 防止看到破烂。 如果有人发重复信息看能否撤回，不能撤回的就会被其他信息遮住屏幕； 如果老师本应该发送号码的信息，小组成员使用小号发送，被认为是有人委托的话，将解散这个小组。

炒了一两天之后，舒龙老师号在群里发直播间链接。 此时的顾客盲目信任舒龙老师在股票方面的专业能力。 舒龙老师在直播间介绍股票行情，启动区块链数字货币交易，教授如何采用水晶国际应用，欺骗受害者并开始充值。

专业韭菜收获队

一发不可收拾地换地方，是诈骗集团的惯用手段。 2019年9月底，该诈骗集团整体迁往蒙古国，使用类似手段策划区块链诈骗。 但是，由于该犯罪集团在蒙古几天没养，2019年10月29日容易被蒙古警方逮捕。 至此，跨国特大诈骗案浮出水面。

公安部指示江苏省公安厅管辖此案，江苏省公安厅将90多名嫌疑人移交淮安市公安局侦查。 在侦查过程中发现，这是一个有组织、有纪律、有层次、有分工的犯罪集团。

经淮安开发区检察院审查，2019年7月至9月底，水王东哥(在逃)等事先经过规划搭建各种虚假投资平台，设立多家代理商。 其中伟哥作为水晶国际平台代理商在柬埔寨金边市租用场地，购买作案时采用的微信号、手机、电脑等工具，通过支付基本工资和高额提成、旅行和住宿安排等方法，在国内招募大批人员到柬埔寨，

经过伟哥招募，王平、齐凡(在逃)作为水晶国际平台的代号，虎跃组大组长，孙庆作为明北组大组长，胡力作为齐天组大组长，分别负责大组日常管理、工资提成等工作，以诈骗据点为柬埔寨

在获取水晶国际平台后台数据后，该平台在柬埔寨运营期间，被告人王平管理的虎跃组共骗取69名受害者资金124万美元，折合人民币862万元。 被告孙庆管理的明北集团，骗取被害人共计31万美元，折合人民币217万元胡力管理的齐天集团，骗取了共计25名被害人的资金11万美元，折合人民币76万元。

直到公安机关打电话通知顾美玲协助调查时，顾美玲才意识到自己上当了。 微信群内除了自己以外，舒龙老师、助手和其他股东几乎都是骗子。

(文中的人物都是化名() )。

检察官注意

区块链是基于密码学等的数据管理新方法，区块链的出现确实伴随着比特币、货币炒币等现象。 水晶国际不是真正的区块链，在其后台，这个诈骗集团操纵涨跌，涨跌的指数是人为操纵的。 区块链也只是技术手段，本身并不能创造价值。 投资者应该小心投资，不要被夸张的收益率所迷惑，高收益有很高的风险。 (许一欣·张梦云) ) )。

原标题:跨国区块链投资创意“割韭菜”骗你钱

值班主任:田艳敏

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